Ngày 14/11/2024, Công an thành phố Thanh Hóa đã đồng loạt bắt giữ 13 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”, gồm: Hồ Thị Thu, SN1969; Hồ Thị Hải, SN1990; Hà Mạnh Cường, SN1991; Hồ Cao Vinh, SN1987 đều ở phường Đông Vệ; Ngô Chí Phú, SN1990; Trịnh Xuân Khánh, SN1978 đều ở phường Đông Hương; Nguyễn Khắc Tiến, SN1995 ở phường Quảng Thành; Nguyễn Ngọc Quý, SN1997 ở phường Quảng Hưng; Ngô Thị Út, SN1977 ở phường Ba Đình; Cao Minh Thắng, SN2002 ở phường Lam Sơn; Nguyễn Bá Hùng, SN1990 ở phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa; Nguyễn Viết Huấn, SN1981 ở xã Quảng Nhân và Bùi Văn Tuấn, SN1991 ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ: 12 điện thoại di động, 37 giấy vay nợ, 04 xe ô tô, 477 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ liên quan đến việc vay mượn tiền với mức lãi suất “cắt cổ”.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ 4 đối tượng khác trong đường dây “tín dụng đen” gồm: Nguyễn Thị Nga, SN1976 ở phường Nam Ngạn; Lê Văn Cường, SN1990 ở phường Đông Hương; Trần Sỹ Tài, SN1992 ở phường Quảng Phú và Lê Bá Hưng, SN1984 ở phường Lam Sơn, TP.Thanh Hoá.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 6/2024 đến khi bị bắt đã tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 100 - 600%), qua đó thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng. Hầu hết các đối tượng trong đường dây này đều có tiền án, tiền sự và có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi bằng việc cho vay truyền thống và núp bóng góp thăm, góp ống…

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 17 bị can liên quan đến hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng.